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位于河北省邢臺市邢臺縣的德龍鋼鐵有限公司（以下稱“德龍鋼廠”），是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，現(xiàn)有員工3700人，自2000年成立以來累計上繳稅金50多億元。然而，就在這家大規(guī)模企業(yè)背后，卻隱藏著一個靠掉包公司鐵粉謀利的犯罪團伙。
《法制日報》記者從邢臺市公安局獲悉，邢臺縣公安局近日成功打掉了以李某中、張某學等人為首的長期盤踞在德龍鋼廠的犯罪團伙，成功偵破了涉案價值9700余萬元、涉案人員127人的德龍鋼廠“6.28”被盜案，幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟損失2000萬元。同時，邢臺警方還在德龍鋼廠打掉了一個作案手法相同的以尹某嶺為首的家族式團伙。
兩車假鐵粉牽出億元大案
2016年6月28日，德龍鋼廠相關(guān)負責人到邢臺縣公安局報案，稱廠區(qū)內(nèi)查扣了兩輛原料運輸車，車內(nèi)裝滿了假鐵粉。民警立即赴廠區(qū)調(diào)查，了解到這兩輛運輸車送來的鐵粉本該是公司從青島港口進口的高品質(zhì)鐵粉，但到廠區(qū)后經(jīng)抽驗鐵含量甚至比土還低。而兩輛運輸車的車主和司機共計5人，案發(fā)后已經(jīng)逃之夭夭。
隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)逃跑的五人均為石家莊藁城籍人，很可能涉及重大案件，邢臺縣公安局隨即成立了德龍鋼廠“6.28”被盜竊案專案組，一路辦案民警奔赴石家莊藁城進行走訪，一路深入企業(yè)進行調(diào)查。
通過一個多月工作，已經(jīng)潛逃的涉案運輸車的車主和司機5名嫌疑人，迫于壓力主動投案自首。然而，警方卻發(fā)現(xiàn)這五個人的口供高度一致，有很大可能已經(jīng)串供。同時，在德龍鋼廠內(nèi)部進行調(diào)查的專案組也抓獲了5名涉案保管，這五人也同樣出現(xiàn)了串供跡象。在對這些假供詞一一識破過程中，專案組民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人對偵查套路非常了解，而民警已掌握的情況很可能連冰山一角都沒有揭開。
經(jīng)過調(diào)查，專案組民警掌握了涉案5名保管的上線張某學的犯罪事實，并對其實施了抓捕。雖然張某學到案后百般抵賴，但辦案民警逐漸摸清了該團伙的組織架構(gòu)，幕后主謀李某中浮出水面。
李某中是石家莊藁城人，在當?shù)亟?jīng)營鐵粉生意。案發(fā)三個月后，辦案民警將李某中抓獲。與之前落網(wǎng)的嫌疑人一樣，李某中拒不交代，張某學以及藁城的5名司機也是一樣繼續(xù)對抗審訊。
通過對德龍鋼廠5名涉案保管的深入挖掘，牽扯出很多其他涉案但已離職的公司保管，在這些人中有一個叫老孟的保管，到案后主動向警方提供了一個日記本，這個本子上詳細記錄了2014年到2016年他擔任保管期間張某學給保管們的每一筆錢，單這個本子上涉案金額就超過600萬元。
拿到重要線索后，案件的偵辦進入快車道。根據(jù)這個本子上的名單，專案組抓獲了大量之前沒有掌握的嫌疑人，辦案民警行程逾萬公里，跨越兩省三市，經(jīng)過一年多的工作，終于破獲了這起涉案價值近億元的被盜案。
內(nèi)外勾結(jié)掉包鐵粉謀暴利
專案組查明，李某中最早是給德龍鋼廠搞運輸?shù)能囍鳎?jīng)常給德龍鋼廠運送鐵粉，久而久之發(fā)現(xiàn)有漏洞可鉆，于是和張某學等人勾結(jié)，開始將鐵粉調(diào)包。
從2008年開始，以李某中、張某學等人為首的犯罪團伙，就開始采用在廠外調(diào)換外礦鐵粉的手段，非法攫取利益。中間人張某學利用其之前在德龍鋼廠曾任保管的便利，將鋼廠的保管收買，然后內(nèi)外勾結(jié)，將假鐵粉運進廠內(nèi)，并有內(nèi)鬼安排將假鐵粉優(yōu)先用掉，以防暴露。事后由張某學出面每星期將提成的錢按車次發(fā)給保管。
在暴利面前，該團伙迅速膨脹，發(fā)展成為一個完整的鏈條。其具體犯罪手段是運輸車在運送真鐵粉途中拐到藁城，將真鐵粉調(diào)包成當?shù)剡z棄的廢料鐵渣粉再送往德龍鋼廠，真鐵粉降價轉(zhuǎn)賣給附近鋼廠。
就這樣，幾年的時間里，李某中搖身一變成為身家千萬的“大老板”，張某學也撈了幾百萬，甚至在德龍鋼廠的保管圈里一直流行著“一個小保管一年30萬”的說法。遭遇長期被盜的德龍鋼廠則蒙受了巨大的損失。經(jīng)統(tǒng)計，該團伙共計給德龍鋼廠造成直接損失高達9000多萬元，間接損失1.9億元。
值得一提的是，“盯住”德龍鋼廠鐵粉的并非只有這一個犯罪團伙，專案組民警還深挖出另一伙“蛀蟲”。警方打掉了這個以邯鄲籍尹某嶺為首的家族式團伙，該團伙作案手段和李某中團伙一樣，中間環(huán)節(jié)也是通過張某學，好在該團伙尚未成型便被一舉打掉。
由于該起案件給德龍鋼廠造成了巨額的經(jīng)濟損失，追贓成為必不可少的環(huán)節(jié)。鑒于該案案發(fā)時間較長，涉案人數(shù)較多，涉案資金均已轉(zhuǎn)移，專案組民警積極走訪，追回現(xiàn)金400余萬元，通過查封主要犯罪嫌疑人和相關(guān)運輸車車主房產(chǎn)、門市、車輛、凍結(jié)銀行賬戶等手段，為德龍鋼廠挽回經(jīng)濟損失2000余萬元。
此案的成功偵破，摧毀了一個長期盤踞在德龍鋼廠的運、換、銷的盜竊網(wǎng)絡(luò)，有力打擊了運輸盜竊犯罪的囂張態(tài)勢，震懾了其他從事類似運輸盜竊的犯罪分子，凈化了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
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